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公告]大理药业:章程环亚ag88手机版

时间:2018-11-04编辑: admin 点击率:

  第一条 为维护大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合

  简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)

  第三条 公司于2017年9月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

  监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股, 于2017

  第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

  第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

  第十二条 公司的经营宗旨: 采用科学管理方法和先进生产工艺, 增强公司已有产

  第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 生产和销售自产的大容量注射剂、小

  第十五条 公司股份的发行, 实行公平、公正、公开的原则, 同种类的每一股份应

  第十七条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存

  第十八条 公司发起人为杨君祥、尹翠仙、杨君卫、云南创立投资管理有限公司、

  至2007年6月30日经审计的净资产折合为公司股份5, 000万股, 净

  第十九条 公司股份总数为13,000万股, 均为普通股, 公司股份每股面值为人民

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补

  第二十一条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东大会分别

  第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以及

  第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,

  于第(一)项情形的, 应当自收购之日起10日内注销; 属于第(二)项、第

  第二十八条 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起1年内不得转让。公司公

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东, 将

  第三十条 公司应建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行

  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求

  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份进行质押的,

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反

  第四十一条 公司下列对外担保行为, 应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通

  第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1

  第四十三条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大

  第四十四条 股东大会可以制定股东大会议事规则, 明确股东大会的议事方式和表决

  第四十五条 公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或会议通知中确定的地点。

  第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临

  第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事

  第四十九条 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临

  第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书将予配

  第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会, 会议所必需的费用由本公司承担。

  第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项,

  第五十四条 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以

  第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东, 临时股东大会将于

  第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董

  第五十八条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应延期或取消, 股东大

  第五十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 保证股东大会的正常秩序。

  第六十条 股东名册登记的股东均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本

  第六十一条 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

  第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

  第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的

  第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者

  第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议

  第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供股东名册共同

  第六十七条 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,

  第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董

  第六十九条 在年度股东大会上, 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大

  第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解

  第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

  第七十二条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

  第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监

  第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行, 直至形成最终决议。因不可抗力等

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其

  第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优

  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特别决议批准, 公司将

  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向

  第八十三条 除累积投票制外, 股东大会将对所有提案进行逐项表决, 对同一事项有

  第八十四条 股东大会审议提案时, 不会对提案进行修改, 否则, 有关变更应当被视

  第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

  第八十七条 股东大会对提案进行表决前, 应当推荐两名股东代表参加计票和监票。

  第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当宣布

  第八十九条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同

  第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数组

  第九十一条 股东大会决议应当及时公告, 公告中应列明出席会议的股东和代理人人

  第九十二条 提案未获通过, 或者本次股东大会变更前次股东大会决议的, 应当在股

  第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的, 新任董事、监事在股东大会

  第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的, 公司将在股

  第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 任期3年。董事任期届满, 可连选连任。

  第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列忠实义务:

  第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:

  第九十九条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为

  第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职

  第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满, 应在5日内向董事会办妥所有移交手续,

  第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表

  第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给

  第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见

  第一百零九条 董事会制定董事会议事规则, 以确保董事会落实股东大会决议, 提高工

  第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

  第一百一十一条 董事会设董事长1人, 设副董事长2人。董事长、副董事长由董事会以

  第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的,

  第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开10日以前

  第一百一十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、董事长、二分

  第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开5日以前书面通知全体与会

  第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议, 必须经

  第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决

  第一百二十一条 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委托其

  第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的董事应当

  第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不

  第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办

  第一百三十二条 副总经理由总经理提名, 董事会决定; 副总经理协助总经理进行公司的

  第一百三十三条 公司设董事会秘书, 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管

  第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

  第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形, 同时适用于监事。

  第一百三十六条 监事应当遵守法律、环亚ag88手机版行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义

  第一百三十八条 监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于

  第一百四十条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议。

  第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承

  第一百四十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定, 给

  第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成, 监事会设主席1人。监事会主

  第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会

  第一百四十六条 监事会可以制定监事会议事规则, 明确监事会的议事方式和表决程序,

  第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 出席会议的监事应当在会

  第一百四十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定, 制定公司的财务会计

  第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所

  第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外, 将不另立会计账簿。公司的资产, 不以任何

  第一百五十二条 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

  第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

  第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召

  第一百五十六条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和经济活

  第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计

  第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行会

  第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决

  第一百六十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、

  第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 提前30天事先通知会计师事

  第一百六十四条 公司召开股东大会的会议通知, 以专人送达、邮件、公告等书面形式进

  第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知, 以专人送达、邮件、公告等书面形式进行。

  第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知, 以专人送达、邮件、公告等书面形式进行。

  第一百六十七条 公司通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送

  第一百六十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收

  第一百六十九条 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(http: //

  第一百七十一条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清

  第一百七十二条 公司合并时, 合并各方的债权、债务, 由合并后存续的公司或者新设的

  第一百七十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。凯发娱乐网但是, 公司在分立前

  第一百七十五条 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单。

  第一百七十六条 公司合并或者分立, 登记事项发生变更的, 应当依法向公司登记机关办

  第一百七十八条 公司有本章程第一百七十七条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而

  第一百七十九条 公司因本章程第一百七十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项

  第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 并于60日内登报进行公

  第一百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制定清算

  第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产

  第一百八十四条 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 报股东大会或者人民法院

  第一百八十六条 公司被依法宣告破产的, 依照有关企业破产的法律实施破产清算。

  第一百八十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的, 须报主管机关

  第一百八十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改

  第一百九十条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息, 按规定予以公告。

  第一百九十二条 董事会可依照章程的规定, 制订章程细则。章程细则不得与章程的规定

  第一百九十三条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,

  第一百九十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数; “不满”、“以外”、

  第一百九十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规

  第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过, 并在公司董事会根据股东大会的授权,

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